本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2008] 582号文核准，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年5月7日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2400万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币25.98元。山东汇德会计师事务所有限公司对公司A股发行的资金到位情况进行了审验，并于2008年5月14日出具了（2008）汇所验字第7-004号《验资报告》验资确认。
　　根据公司2008年第一次临时股东大会决议，近日本公司已办理完毕工商变更登记手续，取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：
　　1、法定代表人由王信恩变更为高正林；
　　2、注册资本由"人民币7180万元"变更为"人民币9580万元"；
　　3、公司类型由"股份有限公司"变更为"股份有限公司（上市）"；
　　4、本公司经营范围由"金银采选、车身修理、电器修理、货物运输、土石方搬运、矿用设备制作、加工（以上限下属分公司经营）、金银冶炼、硫酸、3，3－二氯联苯胺盐酸盐、甲酸纳制造；汽油、柴油的零售(限分支牟平加油战，有效期至2007年11月17日)，汽油、柴油的零售（限分支水道加油站，有效期至2008年11月13日）；液体二氧化硫、三氧化二砷的生产（有效期至2008年3月7日）；电解铜的销售（需经许可经营的，凭许可证生产经营）变更为"金银冶炼；矿用设备（不含特种设备）制造加工；电器修理；硫酸、液体二氧化硫、3,3-2氯联苯胺盐酸盐、三氧化二砷的生产（许可证至2011年3月7日止）；电解铜销售。以下为各分公司凭许可证和营业执照生产经营：金矿采选，金银冶炼，一类机动车维修，货物运输，成品油零售（以上国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）"。
　　5、企业工商注册号由3700002803752变更为370000228037525。
　　特此公告。
　　山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
　　二○○八年八月十八日