本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1、被担保人名称：武平紫金矿业有限公司
　　2、本次担保金额及累计为其担保数额：本次担保人民币2,000万元，累计担保人民币11,500万元（包括本担保）
　　3、公司累计对外担保额度为：人民币216,140万元（包括本担保）
　　4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元
　　一、担保情况概述
　　为满足公司控股子公司武平紫金矿业有限公司（以下简称"武平紫金"）业务发展需求，经公司临时董事会审议通过，同意为其向中国工商银行武平县支行申请流动资金贷款人民币2,000万元提供担保，期限为壹年。
　　二、被担保人基本情况
　　公司名称：武平紫金矿业有限公司
　　注册地点：福建省武平县
　　法定代表人：陈家洪
　　经营范围：银矿、铜矿等金属矿产品的开发。
　　武平紫金是本公司控股子公司，本公司持股比例为77.5%，该公司注册资本为人民币5,000万元，主要从事武平悦洋银多金属矿的开发。
　　截至2007年12月31日，武平紫金经审计的资产总额为217,176,075元，负债总额为134,039,653元，净资产为83,136,422元，资产负债率为 61.72％。
　　三、担保的主要内容
　　1、担保金额：人民币2,000万元
　　2、担保方式：连带责任保证
　　3、担保期限：壹年
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为，武平紫金为本公司控股子公司，目前正推进矿山开发工作，流动资金不足，为满足武平紫金业务发展需求，公司同意为上述贷款提供担保。
　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司累计对外担保总额（包括对下属子公司提供的担保）为人民币216,140万元（包括本担保），占公司2007年度经审计净资产的30.36%，不存在逾期对外担保。
　　六．备查文件目录
　　1、临时董事会决议
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇〇八年九月四日